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  • 图南电子:第一届董事会第二十一次集会决议通告


  • 公告编号:2019-007

    证券代码:839583 证券简称:图南电子 主办券商:申万宏源

    杭州图南电子股份有限公司

    第一届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

    会议召开情况

    1.会议召开时间:2019年6月10日

    2.会议召开地点:在公司会议室

    3.会议召开方式:现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月30日以书面方式发出

    5.会议主持人:会议由陈宝成董事长主持

    6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议出席情况

    会议

    应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

    二、议案审议情况

    审议通过《关于公司董事会换届选举》议案;

    1.议案内容:

    因公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名陈宝成、赵震、欧阳明标、陈龙斌、陈丹为公司第二届董事会候选人,任期为三年,自股东大会审议通过之日起算。以上董事候选人均不属于失信联合

    公告编号:2019-007

    惩戒对象。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事换届公告》,公告编号2019-010。

    2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

    3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。

    审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程》议案;

    1.议案内容:

    《公司章程》第十三条

    原为:

    生产:电子设备;研发、设计、生产、销售、施工及安装:广播电视设备及系统、智能应急广播设备及系统、无线广播电视发射设备及配件,无线图像传输设备及系统,教育设备及系统;技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成;承接:计算机网络工程、通信工程;服务:工业产品设计;批发、销售:电子产品。现拟修订为:

    生产:电子设备;研发、设计、生产、销售、施工及安装、运行维护:广播电视设备及系统、智能应急广播设备及系统、无线广播电视发射设备及配件,无线图像传输设备及系统,教育设备及系统;技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成;承接:计算机网络工程、通信工程;服务:工业产品设计;批发、销售:电子产品。

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