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  • 中瑞医药:董事、董事会秘书任免通告


  • 公告编号:2019-022

    证券代码:839574 证券简称:中瑞医药 主办券商:广发证券

    黑龙江省中瑞医药股份有限公司董事、董事会秘书任免公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、任免基本情况

    任免的基本情况

    1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十三次会议于2019年5月22日审议并通过:

    提名关茜元为公司董事,任职期限三年,自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效



    免去刘广丽的董事职务的议案。自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

    本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事,实际到会董事5人。

    会议由黄瑞杰主持。

    本次任免尚需提交股东大会审议。此次换届已由2019年6月10日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》

    本次任免是否涉及董秘变动:√是□否

    2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年6月10日审议并通过:

    任命贾宏晶为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

    免去刘广丽的董事会秘书职务的议案。自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

    本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事,实际到会董事5人。

    会议由黄瑞杰主持。

    本次任免无需提交股东大会审议。

    公告编号:2019-022

    本次任免是否涉及董秘变动:是

    被任免董监高人员情况

    被提名董事关茜元持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

    被任命董事会秘书贾宏晶持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

    任命/免职原因

    公司第一届董高监任职期满,经本次换届选举,刘广丽不再担任公司董事及董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举关茜元为第二届董事会董事,任命财务总监贾宏晶兼任第二届董事会秘书一职。

    新任董监高人员履历

    董事关茜元,女,1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于哈尔滨学院;2010.7-2011.7就职于江海证券担任客户经理;2011.7-2016.4就职于中瑞医药担任会计;2016.4-至今就职于中瑞医药担任财务经理。

    二、任免对公司产生的影响

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