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  • 股票的配资什幺意思麦格天宝:第二届董事会第七次集会决议通告


  • 证券代码:836056 证券简称:麦格天宝 主办券商:东兴证券

    北京麦格天宝科技股份有限公司

    第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、 会议召开和出席情况

    会议召开情况

    1.会议召开时间:2019年6月6日

    2.会议召开地点:公司会议室

    3.会议召开方式:现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月24日以书面形

    式发出

    5.会议主持人:王文忠

    6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    会议由北京麦格天宝科技股份有限公司董事长王文忠先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议出席情况

    会议应出席的董事人数5人,实际出席会议的董事人数5人, 缺席会议的董事人数0人。

    二、 议案审议情况

    审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司国兴家园支行申请贷款暨关联交易的议案》

    1.议案内容:

    为补充公司流动资金周转的需要,公司拟向北京银行股份有限公司国兴家园支行申请金额为1000万元的人民币贷款,期限1年。

    该贷款的担保措施为:由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保。

    该贷款的反担保的措施为:公司控股股东王文忠、股东王旭阳为公司上述银行贷款提供反担保;以签订具体借款合同时公司所拥有的全部应收账款提供反担保;以北京银行国兴家园支行的 四川配资 300万元存单提供反担保。

    具体内容详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司向北京银行股份有限公司国兴家园支行申请贷款暨关联交易的公告》。

    2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

    3.回避表决情况:

    王文忠先生、王旭阳先生作为关联董事回避表决本议案。

    4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。

    审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请贷款暨关联交易的议案》

    1.议案内容:

    为补充公司流动资金周转的需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请金额为1000万元的人民币贷款,期限1年。

    该贷款的担保措施为:由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保。

    该贷款的反担保的措施为:公司控股股东王文忠、股东王旭阳为公司上述银行贷款提供反担保;以签订具体借款合同时公司所拥有的全部应收账款提供反担保;以北京银行国兴家园支行的300万元存单提供反担保。

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