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  • 金润枣业:关于召开2018年年度股东大会通知通告


  • 公告编号:2019-009

    证券代码:837724 证券简称:金润枣业 主办券商:国融证券

    新疆金润枣业股份有限公司

    关于召开2018年年度股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开基本情况

    股东大会届次

    本次会议为2018年年度股东大会。

    召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

    会议召开的合法性、合规性

    会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

    会议召开日期和时间

    本次会议召开时间:2019年6月30日9:30-11:30。

    预计会期0.5天。

    会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。

    出席对象

    1.股权登记日持有公司股份的股东。

    本次股东大会的股权登记日为2019年6月24日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可

    公告编号:2019-009

    以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

    3.本公司聘请的北京德恒律师事务所陈红岩、杨雅雅律师。

    会议地点

    公司会议室。

    二、会议审议事项

    审议《2018年度董事会工作报告》议案

    结合2018年度的董事会主要工作情况,董事会拟定《2018年度董事会工作报告》,报告对2018年董事会工作进行了总结

    ,并提出2019年的工作重点和工作目标。

    审议《2018年度监事会工作报告》议案

    结合2018年度的监事会主要工作情况,监事会拟定《2018年度监事会工作报告》,报告对2018年监事会工作进行了总结,并提出2019年的工作重点和工作目标。

    三、会议登记方法

    登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股 股票配资来大圣配资 东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

    登记时间:2019年6月29日9:00-10:00

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