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  • 国瑞环保:第二届董事会第八次集会决议通告


  • 公告编号:2019-012

    证券代码:833432 证券简称:国瑞环保 主办券商:国泰君安

    上海国瑞环保科技股份有限公司

    第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

    会议召开情况

    1.会议召开时间:2019年6月6日

    2.会议召开地点:上海市天山西路789号B座606室

    3.会议召开方式:现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月31日以书面方式发出

    5.会议主持人:董事长金惠志

    6.会议列席人员:监事:魏松岳、沈晨、时晓琼

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的召开符合公司法、公司章程的规定。

    会议出席情况

    会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

    二、议案审议情况

    审议通过《关于公司对全资子公司上海国瑞天佑节能科技有限公司增资》

    的议案

    1.议案内容:

    具体内容详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统信息

    告编号:2019-012

    披露平台披露的《上海国瑞环保科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》。

    2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

    3.回避表决情况:

    无。

    4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。

    审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》的议案

    1.议案内容:

    上述事项特提请于2019年6月25日召开公司2019年第二次临时股东大会审议。

    2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

    3.回避表决情况:

    无。

    4.提交股东大会表决情况:

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录

    《上海国瑞环保科技股 螺纹钢期货鑫东财配资 份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

    上海国瑞环保科技股份有限公司

    董事会

    2019年6月10日

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