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  • 600818:中路股份第四十二次股东大会集会资料

  • 中路股份有限公司
    ZHONGLUCO.,LTD.

    第四十二次股东大会会议资料


    二〇一九年六月十八日

    中路股份有限公司

    第四十二次股东大会注意事项

    为维护股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求,提请各位股东注意以下事项:

    一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

    二、股东应遵守大会纪律,保证其他股东履行合法权益,确保大会正常秩序。

    三、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,履行法定义务。

    四、股东需要发言,请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序,每次股东发言时间不超过5分钟,发言内容应围绕大会的议程。

    五、公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。

    六、本次股东大会采用记名方式投票表决,请正确填写表决票,在同意、反对或弃权处打“√”表示。

    七、《公司2018年度独力董事述职报告》不予以表决。

    八、本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师进行见证。

    股东大会秘书处

    二〇一九年六月十八日

    中路股份有限公司

    第四十二次股东大会议程

    一、现场会议时间:2019年6月18日上午10:00
    二、会议地点:公司会议室
    三、会议主持:董事长陈闪
    四、会议审议事项:
    1、公司2018年度董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„陈闪2、公司2018年度监事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„颜奕鸣3、公司2018年度财务决算和2019年度财务预算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„孙云芳4、公司2018年度利润分配方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„孙云芳5、关于择机出售财务性投资股权的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„孙云芳6、关于聘请审计机构及审计费用的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„孙云芳7、关于预计2019年度日常经营性关联交易的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„孙云芳8、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

    并申请撤回相关申请文件议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„袁志坚9、关于终止对外投资的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„袁志坚
    上述4、6、7、8项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,表决时对持股5%以下的中小投资者进行单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

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