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  • 股票配资系统智通建设:第二届董事会第五次集会决议通告


  • 公告编号:2019-016

    证券代码:831395 证券简称:智通建设 主办券商:国泰君安

    上海智通建设发展股份有限公司

    第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、 会议召开和出席情况

    会议召开情况

    1.会议召开时间:2019年06月05日

    2.会议召开地点:公司会议室

    3.会议召开方式:现场会议

    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月31日以电话、

    书面文件告知

    5.会议主持人:胡继军

    6.会议列席人员:监事、高级管理人员

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》的规定。

    会议出席情况

    会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

    公告编号:2019-016

    二、 议案审议情况

    审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

    1.议案内容:

    为了提高资金使用效率,符合公司战略需要,拟变更2016年第一次股票发行募集资金用途。具体内容详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海智通建设发展股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》。

    2.议案表决结果:同意7票;反对

    0票;弃权0票。

    3.回避表决情况:

    本议案不存在回避表决情况。

    4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。

    审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》2.议案内容:

    董事会决定于6月25日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会,审议上述相关议案。

    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    3.回避表决情况:

    本议案不存在回避表决情况。

    4.提交股东大会表决情况:

    本议案无需提交股东大会审议。

    公告编号:2019-016

    三、 备查文件目录 淄博股票配资

    上海智通建设发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

    上海智通建设发展股份有限公司

    董事会

    2019年6月10日

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