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  • 惊心!暴力虚开发票特大团伙刚刚遭"团灭",作案细节曝光
  • 900亿虚开增值税发票?这一数字令人触目惊心!利用空壳企业进行暴力虚开增值税发票,金额竟可以如此之巨!

    随着经济形势的不断变化和商事制度改革的不断推进,涉税违法犯罪的手段、形式和特征也随之发生了变化,利用空壳企业进行暴力虚开活动日益猖獗,骗税更加隐蔽,虚开增值税发票等税收违法行为增多。

    据新华社消息,日前从安徽省合肥市公安局了解到,当地警方联合税务部门在安徽、广东两省四地统一收网,破获一特大虚开增值税发票案件,抓获邱某塔等11名团伙主犯及成员,捣毁开票窝点5处。经查,该团伙两年来以空壳公司为掩护,虚开增值税发票价税合计超900亿元。

    事件:利用空壳公司掩护暴力虚开增值税发票

    2018年11月,合肥市公安局经侦支队获取一条线索:一名女子先后在合肥市税务局办税大厅内自助领票机上使用36个税控盘领取对应公司的增值税发票。

    该女子的异常行为引起了税务部门的关注,经税务部门核实,该36个公司均纳税异常,涉嫌虚开增值税专用发票。

    警方立即介入侦查,一个以犯罪嫌疑人邱某塔为首的虚开发票犯罪团伙渐渐浮出水面。经查,自2017年以来,犯罪嫌疑人邱某塔兄弟和詹某坚等人为获取非法利润,纠结相关财务公司人员,在合肥等地注册了大量空壳公司。在这些空壳公司的掩护下,该团伙从外地雇请人员,通过电话或互联网远程遥控,利用办税服务厅自助办税设备大量领购发票。与此同时,他们设法联系购买发票的下家,并在出租房内对外疯狂虚开增值税专用发票牟利。

    截至案发,共涉及合肥区域虚开企业1300多户,对外虚开增值税专用发票9万余份,价税合计10亿多元;对外虚开增值税普通发票2万余份,价税合计1亿多元。涉及外省市虚开企业11000余户,对外虚开增值税发票合计131万份,金额达910亿元。

    今年1月11日,警方在广东潮州、深圳、中山,安徽合肥等地市展开抓捕,所有涉案人员无一漏网。现场缴获用于群发短信的伪基站4台以及大量税控盘、空白发票、虚假身份证件、公章、银行卡等赃物。

    目前,9名犯罪嫌疑人已被依法逮捕,2名犯罪嫌疑人被取保候审。

    多部门协作大数据分析,让犯罪行为无所遁形

    涉案金额超900亿元,这可不是个小数。该案的破获打掉了虚开团伙的嚣张气焰,也提升了对不法分子的震慑力度。

    一位知情人士告诉记者,由于暴利,虚开增值税发票案件近些年一直呈现多发高发态势。根据近年来查处的案件分析,骗税和虚开案件除具有专业化、团伙化、隐蔽化等传统特点外,当前骗税和虚开还呈现诸多新趋势。

    据记者了解,让虚开增值税发票等犯罪行为无所遁形的背后,是税务部门联合公安、海关、银行等部门,密切合作协同攻坚,依托税收大数据,共同开展数据分析,利用工商登记、发票、人员身份、资金流水等信息综合研判,筛选出一批风险高、危害大的骗税和虚开犯罪团伙实施精准打击,开展跨部门、跨区域专项行动,共同打击涉税违法犯罪。

    上述知情人士告诉记者,公安能够发挥侦查优势,海关发挥情报和数据的优势,对相关的海关缴款书等海关报款数据进行统一的取证,人民银行发挥反洗钱的资金监管优势,有效提高了案件查处的力度和效果。

    据券商中国记者从税务总局获得的数据显示,税务总局会同公安部、海关总署和中国人民银行,持续纵深推进打虚打骗两年专项行动。今年一季度,全国税务机关检查涉嫌骗税和虚开企业 2.69万户,认定虚开和接受虚开增值税专用发票及其他可抵扣凭证 59.96万份,涉及税额 128亿元;查处骗取出口退税违法行为挽回税款损失 11亿元。

    近年来,税务部门将涉及重大税收违法案件的企业和个人列入税收违法“黑名单”,并把“黑名单”推送到34个部门开展联合惩戒,震慑包括虚开、骗税在内的各类涉税违法犯罪行为。

    记者从税务总局获得的数据显示,自2015年启动联合惩戒措施以来,截至2019年一季度,全国各级税务机关已累计推送多部门联合惩戒“黑名单”当事人26.09万户次,其中公安部门配合税务机关办理阻止出境4778人次;1.64万名“黑名单”当事人被工商部门、市场监督管理部门限制担任企业的法定代表人、董事、监事及经理职务;1.69万户次当事人被金融机构限制融资授信; 另外,还有22.28万户次“黑名单”当事人在政府供应土地、检验检疫监督管理、政府采购活动、政府性资金支持等方面被有关部门采取限制性管理措施。

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