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  • 景云祥:2019年第六次暂时股东大会决议通告


  • 公告编号:2019-056

    证券代码:833851 证券简称:景云祥 主办券商:中金公司

    四川景云祥通信股份公司

    2019年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

    会议召开情况

    1.会议召开时间:2019年6月10日

    2.会议召开地点:公司会议室

    3.会议召开方式:现场

    4.会议召集人:四川景云祥通信股份公司董事会

    5.会议主持人:董事长杨健

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议由公司董事会召集,董事长杨健主持。会议通知于2019年5月24日以公告方式发出。本次会

    议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川景云祥通信股份公司章程》的规定。

    会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数80,771,000股,占公司有表决权股份总数的59.72%。

    二、议案审议情况

    审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易的议案》

    公告编号:2019-056

    1.议案内容:

    公司因生产经营发展需要,拟向中国银行股份有限公司成都武侯支行申请借款1,200万元,第三方担保公司成都武侯中小企业融资担保有限责任公司、杨健、冯丹为上述贷款提供连带责任保证担保。担保公司的反担保措施为:关联方四川华博通信科技有限公司以位于高新区科园三路4号1栋8层1号的办公用房、高新区科园三路4号1栋8层5号的办公用房,以及高新区科园三路4号1栋8层6号的办公用房提供抵押反担保;杨桂芳以位于武侯区丽都路1号附333号3栋3单元11层1101号住宅提供抵押反担保;杨健、冯丹、鲜于国、韩燕清、杨桂芳提供信用反担保;四川华博通信科技有限公司提供信用反担保;邛崃景云祥通信设备有限公司提供信用反担保。

    2.议表决结果:

    同意股数80,771,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

    3.回避表决情况

    因股东杨健、冯丹为公司贷款提供担保的关联股东,按照《股东大会议事规则》第三十二条第款的相关规定,股东大会审议关联股东为公司借款提供担保的关联事项时,关联股东可以参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数可以计入有效表决总数。故按照《股东大会议事规则》上述关联股东无需回避此项表决。

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