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  • 七通智能:2019年第二次暂时股东大会决议通告


  • 公告编号:2019-020

    证券代码:839490 证券简称:七通智能 主办券商:东吴证券

    上海七通智能科技股份有限公司

    2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

    会议召开情况

    1.会议召开时间:2019年6月10日

    2.会议召开地点:公司会议室

    3.会议召开方式:现场

    4.会议召集人:公司董事会

    5.会议主持人:董事长武荷银

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议由董事会召集,于会议召开前15日向全体股东发出了会议通知,本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东 配资平台来牛金所 共5人,持有表决权的股份总数2040万股,占公司有表决权股份总数的100%。

    二、议案审议情况

    审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案》

    1.议案内容:

    鉴于第一届董事会已届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》和《公

    公告编号:2019-020

    司章程》等相关规定,经公司董事会提名,武荷银、何本君、束建军、虞安定、明唯伟为公司第二届董事会董事候选人,并提交股东大会选举表决,其中武荷银、何本君、束建军、虞安定为继任董事,明唯伟为新任董事。公司第二届董事会由上述五名董事组成,任期三年,自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

    上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会监事就任之前,原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

    2.议案表决结果:

    同意股数2040万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

    3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

    审议通过《关于监事会换届选举并提名第二届监事会成员的议案》

    1.议案内容:

    鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举,现提名何本春、王宁为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自2019年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前,原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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