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  • 天房开展:九届三十一次暂时董事会会议决议公告

  • 证券代码:600322 证券简称:天房开展 公告编号:2019—047
    天津市房地产开展股份无限公司
    九届三十一次暂时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重
    脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

    天津市房地产开展股份无限公司九届三十一次暂时董事会会议于
    2019年6月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议告诉和会议材料已于
    2019年6月21日以电子邮件方式向全体董事收回。应列席会议的董事11名,
    实践列席会议的董事11名,其中独力董事侯欣一先生委托独力董事刘志远先生
    列席本次会议并行使表决权。会议由代理董事长孙建峰先生掌管,公司监事和高
    级管理人员列席了会议,会议契合《公司法》和《公司章程》的规则,表决无效。

    经列席会议的董事仔细审议,经过了以下决议:
    1、以11票赞同、0票支持、0票弃权,审议经过了公司关于选举董事长的
    议案;
    选举郭维成先生

    为公司董事长,任期至第九届董事会届满为止。

    2、以11票赞同、0票支持、0票弃权,审议经过了公司关于聘任总经理的
    议案;
    聘任孙建峰先生为公司总经理,聘期至第九届董事会届满为止。

    孙建峰先生简历:
    孙建峰:男,1963年11月生,硕士,正初级工程师。现任公司董事、代理
    董事长、代理总经理。曾任公司一分公司开发科科长,公司投资筹划部部长。

    3、以11票赞同、0票支持、0票弃权,审议经过了公司关于调整公司董事
    会专业委员会成员的议案。

    调整后的专业委员会成员名单如下:
    战略及投资评审委员会:
    主任委员:郭维成


    委 员:刘志远、王力、侯欣一、孙建峰
    薪酬与考核委员会:
    主任委员:侯欣一
    委 员:郑志刚、刘志远、郭维成、孙建峰
    提名委员会:
    主任委员:郑志刚
    委 员:侯欣一、刘志远、郭维成、孙建峰
    特此公告。

    天津市房地产开展股份无限公司
    董 事 会
    二○一九年六月二十七日


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